海马汽车: 董事会十二届五次会议决议公告内容摘要

发布日期：2025-02-03 00:12    点击次数：114

（原标题：董事会十二届五次会议决议公告）

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-4

海马汽车股份有限公司董事会十二届五次会议于2025年1月25日以通讯表决方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊登的相关公告。关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决，独立董事发表了审查意见。该议案需提交股东大会审议。

审议通过《关于制订公司应付款项核销管理办法的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊登的相关通知。

备查文件为公司董事会十二届五次会议决议。特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2025年1月27日